La Guardia Civil ha desarticulado una red criminal especializada en estafas tecnológicas y blanqueo de capitales, cuyos integrantes utilizaban empresas pantalla para crear una estructura societaria falsa con la que ocultar el origen ilícito del dinero. En el marco de la operación, el cuerpo investiga a tres personas y ha logrado esclarecer cinco delitos, entre ellos estafa tecnológica por valor de 30.000 euros, usurpación de identidad, falsedad documental y blanqueo de capitales.
La actuación fue desarrollada por el Equipo @ de la Guardia Civil de Córdoba, especializado en ciberdelincuencia. La investigación comenzó tras la denuncia de una vecina de la provincia que fue víctima de una estafa mediante técnicas de ingeniería social. Los autores lograron acceder a su banca online tras realizar una portabilidad fraudulenta de su línea telefónica y manipular su documentación personal.
Con control total sobre la cuenta bancaria de la víctima, los estafadores crearon tarjetas virtuales con las que realizaron operaciones no autorizadas. Posteriormente, desviaron los fondos a través de un terminal de pago (TPV) para transferir el dinero a una empresa simulada. Desde allí, lo dispersaron mediante transferencias fraccionadas, reintegros en efectivo y plataformas de juego online, dificultando así su rastreo y favoreciendo su integración en el circuito económico legal.
La investigación ha contado con la colaboración de entidades financieras, operadores de telecomunicaciones, proveedores tecnológicos, y ha requerido autorización judicial para acceder a información clave que permitió identificar a los presuntos autores: tres jóvenes de diferente nacionalidad y con antecedentes por hechos similares, que actuaban de forma coordinada.
Una vez investigados, las diligencias han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.
La Guardia Civil recuerda que ya está disponible su sistema de denuncia telemática, accesible tanto en la sede electrónica como en la web oficial, y recomienda extremar las precauciones en el uso de datos personales y bancarios, así como verificar cualquier gestión relacionada con documentación oficial o servicios digitales.
